寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會2024年第二次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會2024年第二次臨時會議通知于2024年9月30日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2024年10月10日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，根據股東方提名，經董事會提名委員會審查通過，董事會同意蔣奮先生作為公司第十屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關于補選獨立董事的公告》（2024-022）。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《獨立董事提名人聲明與承諾》、《獨立董事候選人聲明與承諾》和《公司董事會提名委員會關于第十屆董事會獨立董事候選人資格的審核意見》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2024年10月30日召開公司2024年第一次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（2024-023）。

表決結果：同意 7 票，反對 0票，棄權 0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2024年10月12日