寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第八次會議通知于2024年4月1日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2024年4月12日在杭州召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2023年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《公司2023年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2023年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2023年年度報告》及《公司2023年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2023年年度報告》及《公司2023年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2023年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2023年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2023年度履行社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2023年度履行社會責(zé)任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《關(guān)于子公司對參資公司提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司熱電公司擬與榮盛能源有限公司簽訂水煤漿委托加工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十一、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司熱電公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十二、根據(jù)《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會認(rèn)真審核了公司2023年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2023年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2023年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

2024年4月15日