寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2024年5月8日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年5月8日13點 30分
召開地點：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年5月8日
至2024年5月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 公司董事會2023年度工作報告 | √ |
2 | 公司監(jiān)事會2023年度工作報告 | √ |
3 | 公司2023年度財務(wù)決算報告 | √ |
4 | 公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告 | √ |
5 | 公司2023年度利潤分配預(yù)案 | √ |
6 | 公司2023年年度報告和年度報告摘要 | √ |
7 | 關(guān)于2024年度對子公司提供擔(dān)保額度的議案 | √ |
8 | 關(guān)于子公司對參資公司提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
9 | 關(guān)于聘請公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 | √ |
10 | 關(guān)于全資子公司熱電公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第十屆董事會第八次會議決議公告》（2024-003）、《第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》（2024-004）。公司也將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載本次股東大會的會議資料。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8、9、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
Ａ股 | 600051 | 寧波聯(lián)合 | 2024/4/29 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達時間為準(zhǔn)。
2、登記時間：2024年4月30日和2024年5月6日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
3、登記地點：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈。
六、 其他事項
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：葉舟
電話：（0574）86221609
傳真：（0574）86221320
電子郵箱：tangzj@nug.com.cn
通訊地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈803辦公室
郵編：315803
2、會議費用：參加會議股東食宿、交通等費用自理。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
2024年4月16日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
寧波聯(lián)合集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月8日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
1 | 公司董事會2023年度工作報告 | |||
2 | 公司監(jiān)事會2023年度工作報告 | |||
3 | 公司2023年度財務(wù)決算報告 | |||
4 | 公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告 | |||
5 | 公司2023年度利潤分配預(yù)案 | |||
6 | 公司2023年年度報告和年度報告摘要 | |||
7 | 關(guān)于2024年度對子公司提供擔(dān)保額度的議案 | |||
8 | 關(guān)于子公司對參資公司提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||
9 | 關(guān)于聘請公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 | |||
10 | 關(guān)于全資子公司熱電公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿日常關(guān)聯(lián)交易的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。