寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會2022年第二次臨時會議通知于2022年3月4日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年3月9日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡稱“熱電公司”）報名參與寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃公司”）通過公開掛牌方式征集意向投資方的增資事項，在806.80萬美元掛牌價格的基礎(chǔ)上報價認購金通租賃公司的注冊資本金800萬美元，占其10%的股權(quán)（以人民幣出資，折算牌價以交易合同簽署日人民銀行公布的人民幣匯率中間價為準）。如熱電公司被確定為最終投資人，授權(quán)經(jīng)營班子辦理與本次增資相關(guān)的交易合同和《一致行動人協(xié)議》簽署等全部事宜。

本交易雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于全資子公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-011）。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對熱電公司擬參與金通租賃公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事先認可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關(guān)于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關(guān)事項的事前認可函》和《獨立董事關(guān)于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》。

根據(jù)合營公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔(dān)保額度擬核定為26,000萬元人民幣。具體如下：

公司對合營公司提供的擔(dān)保           單位：萬元 幣種：人民幣