寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議通知于2019年8月5日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2019年8月15-16日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，公司財務(wù)負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李金方主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審核并表決通過了公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審核并表決通過了《關(guān)于擬吸收合并寧波戚家山俱樂部有限公司的議案》，同意提交公司董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2019年半年度報告，提出如下審核意見：

1、公司《2019年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司《2019年半年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一九年八月十九日