寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2017年7月31日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月10-11日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實(shí)到董事5名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2017年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《2017年半年度報(bào)告》及《摘要》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2017年半年度報(bào)告》及《摘要》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于出讓溫州銀和房地產(chǎn)有限公司49 %股權(quán)的議案》，同意子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司通過公開市場掛牌出讓其持有的全資子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司49%股權(quán)，掛牌底價(jià)按溫州銀和房地產(chǎn)有限公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)值確定。

表決結(jié)果：同意5票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

公司將根據(jù)上述股權(quán)交易進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、審議并表決通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司按照變更后的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意5票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳情請見同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《會(huì)計(jì)政策變更公告》（臨2017-030）。公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年八月十四日