寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會2017年第二次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會2017年第二次臨時會議通知于2017年7月31日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2017年8月3日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象第三期解鎖資格的議案》。

監(jiān)事會對根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》所確定的第三期解鎖的解鎖條件是否成就，以及解鎖對象名單和解鎖數(shù)量進(jìn)行了核查。確認(rèn)第三期解鎖的解鎖條件已經(jīng)成就，確認(rèn)第三期解鎖的解鎖對象最近三年內(nèi)不存在被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的情況，最近三年內(nèi)不存在因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情況，不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在公司董事會認(rèn)定的其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的情形，同時，也不存在最近三年內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)采取市場禁入措施的情形和被中國證監(jiān)會的派出機(jī)構(gòu)行政處罰的情形，不存在法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形和中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他不得成為激勵對象的情形，并認(rèn)為第三期解鎖的解鎖對象及解鎖數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》，以及公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，解鎖對象作為公司限制性股票激勵計劃第三期解鎖的主體資格是合法的，激勵是有效的。

監(jiān)事會同意為公司股權(quán)激勵計劃4名激勵對象辦理第三期限制性股票的解鎖事宜。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審核并表決通過了《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬出讓持有的全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建宇置業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬增加注冊資本的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二〇一七年八月四日