寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會2014年第二次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會2014年第二次臨時會議通知于2014年5月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2014年5月14日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：
一、審議并表決通過了《關(guān)于公司 2014 年度擔(dān)保額度的議案》。
本年度公司提供的擔(dān)保額度擬核定為 238,000 萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證(質(zhì)押)擔(dān)保，并自股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)簽署有效。具體如下：
金額單位：萬元人民幣
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被擔(dān)保單位名稱 |
擔(dān)保額度 |
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寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 |
65,000 |
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溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司 |
60,000 |
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溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司 |
20,000 |
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寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司 |
25,000 |
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寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司 |
20,000 |
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寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司 |
20,000 |
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嵊泗遠(yuǎn)東長灘旅游開發(fā)有限公司 |
18,000 |
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寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司 |
10,000 |
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合 計 |
238,000 |
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司股東大會審議。
公司各子公司基本情況、財務(wù)狀況及經(jīng)營情況，詳見2014年5月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《為子公司提供擔(dān)保公告》（臨2014-029）。
二、審議并表決通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票授予價格的議案》。
根據(jù)《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，若在本計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項，應(yīng)對限制性股票的授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整。
公司2013年度利潤分配方案已獲
調(diào)整前的限制性股票授予價格為每股3.18元，調(diào)整后的授予價格為每股3.02元。
董事王維和作為本次公司股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議并表決通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵計劃授予事項的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 1 -3號》、《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2013年度股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》中的相關(guān)授權(quán)，董事會認(rèn)為公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意向4名激勵對象授予限制性股票共計 848 萬股；確定公司本次股權(quán)激勵計劃限制性股票的授予日為2014 年5月14日。
公司監(jiān)事會對限制性股票激勵計劃授予事項發(fā)表了核查意見，公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見。
董事王維和作為本次公司股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司限制性股票激勵計劃授予事項的具體內(nèi)容，詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《限制性股票授予公告》（臨2014-030）。
四、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2014年6月3日召開公司2014年第一次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》（臨2014-031）。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。