寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議不提供網(wǎng)絡(luò)投票

l 公司股票不涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2013年1月9日上午10：00開始，會(huì)期半天

4、會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

5、會(huì)議地點(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈八樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

關(guān)于修訂公司章程的議案。

該議案需股東大會(huì)特別決議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（臨2012-022）。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截至股權(quán)登記日2013年1月4日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。該代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

四、會(huì)議登記方法

1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的自然人股東持個(gè)人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間：2013年1月7日至2013年1月8日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登記地點(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：湯子俊     電話：（0574）86221609   傳真：（0574）86221320

電子郵箱：tangzj@nug.com.cn

通訊地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室    郵編：315803

2、會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

特此公告。

附件：授權(quán)委托書

                           寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                               二Ο一二年十二月二十一日

附件:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司：

茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年1月9日召開的貴公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　 委托人股東帳戶號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。