公司第七屆董事會第八次會議順利召開

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第八次會議于2015年3月27日在杭州召開。董事長李水榮、副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議；監(jiān)事會主席李居興，監(jiān)事陳鉅君、王一民，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

會議聽取和審議了《公司經營領導班子2014年度業(yè)務工作報告》。會議認為，去年面對國內外經濟各種困難因素，公司堅持穩(wěn)健經營，圍繞業(yè)務發(fā)展與管理提升兩大主線，以創(chuàng)新促發(fā)展，積極推進各項經營管理工作，經營業(yè)績總體實現(xiàn)了穩(wěn)中有升，會議對經營班子的工作予以了肯定。會議指出，2015年，面對復雜的經濟形勢，公司要進一步整合資源，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，做大做強房地產、熱電、進出口等公司主業(yè)，實現(xiàn)精細化管理的目標；會議要求，公司應加強對梁祝公司、嵊泗公司等集團房地產類企業(yè)財務的統(tǒng)一管理，結合住宅開發(fā)進程統(tǒng)籌安排好稅收籌劃等工作；同時，重點關注土地市場變化，在適當時機增加土地儲備，并努力完善公司的發(fā)展規(guī)劃，以“輕資產”的理念，做好各項籌劃工作。

會議討論并以全票同意原則通過了《公司董事會2014年度工作報告》、《公司2014年度財務決算報告》、《公司2015年度財務預算報告》、《公司2014年度利潤分配預案》、《公司2014年年度報告》及《年度報告摘要》、《關于公司2015年度擔保額度的議案》、《關于聘請公司2015年度財務、內控審計機構的議案》和《關于授權經營班子擇機出售公司可供出售金融資產的議案》等議案，并同意將上述議案提請2014年度股東大會批準。

會議審議并以全票同意通過了《公司2014年度內部控制評價報告》、《公司2014年度內部控制審計報告》、《公司2014年度履行社會責任的報告》、《公司2014年度經營者年薪兌現(xiàn)方案》、《關于寧波聯(lián)合集團股份有限公司擬受讓寧波梁祝文化產業(yè)園開發(fā)有限公司20%股權的議案》、《關于子公司寧波梁祝文化產業(yè)園開發(fā)有限公司增加注冊資本的議案》及《關于召開公司2014年度股東大會的議案》。公司決定于2015年4月22日召開公司2014年度股東大會。

另：寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議于2015年3月27日在寧波召開。監(jiān)事李居興、陳鉅君、王一民出席了會議。會議應到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。

會議審議并以全票同意通過了《監(jiān)事會2014年度工作報告》，并將此議案提請公司2014年度股東大會審議。

會議審核并以全票同意通過了公司《2014年度財務決算報告》、《2015年度財務預算報告》、《2014年度利潤分配預案》及《2014年年度報告及摘要》等議案，并同意將上述議案提請公司2014年度股東大會審議。