公司第六屆董事會第十一次會議順利召開

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2012年10月21-22日在杭州召開。董事長李水榮，副董事長王維和，董事李彩娥，獨(dú)立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議；監(jiān)事會主席陳建華，監(jiān)事李居興、陳鉅君和公司高管人員列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取了關(guān)于公司第三季度有關(guān)重要事項(xiàng)的匯報。會議認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)尚未走出低谷的背景下，公司積極采取應(yīng)對措施，統(tǒng)籌落實(shí)各項(xiàng)管理工作，保持了公司平穩(wěn)運(yùn)行。會議指出，公司應(yīng)繼續(xù)完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行工作，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險，同時密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走向，按照董事會確定的發(fā)展戰(zhàn)略，加快房地產(chǎn)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

    會議審議并通過了公司《2012年第三季度季度報告》和《關(guān)于受讓全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司持有的四家公司股權(quán)的議案》。

    另，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議于2012年10月21-22日在杭州召開。監(jiān)事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈，董事會審計委員會辦公室主任王一民列席了會議。會議由監(jiān)事會主席陳建華主持。